14名被告人被控集资诈骗一案 案金额亿元

beplay 12 2020-06-10 13:26:14

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(原标题:广州市中级人民法院今日开庭审理巨额集资诈骗案_金阳新闻)

《CICC新闻》2017年6月6日,广州市中级人民法院在广州市第一法院公开开庭审理了天则能源集团有限公司法定代表人、董事长曹刚等14名被告涉嫌集资诈骗案。

公诉机关指控被告曹刚于2005年4月在越秀区设立广州力尔生物科技有限公司。此后,公司名称变更为广州力尔生物科技有限公司和广州天则实业有限公司,至2012年4月变更为天则能源集团有限公司(以下简称天则公司)。被告曹刚担任法定代表人兼董事长,被告曹强担任总经理。

2008年至2015年,被告曹刚未经财务管理部批准,利用天则集团市场部、新达城支行、荔湾支行作为营业网点,与共同被告一起,以14%至28%的高利率为诱饵,通过散发传单、组织免费旅游、举办有奖活动、沿路举办大型宣传活动等方式,对天则公司的业绩进行虚假宣传。被告曹刚以湖南天则生物能源有限公司等为保证人,以个人贷款的形式非法向不明公众募集资金,诱使公众投资被告曹刚在湖南省经营的“生物柴油”项目和被告广东省清远市经营的“益康老年城”项目(注:未立项)。在此期间,他先后与受害人签订了合作经营合同或贷款合同,被告曹刚出具了借据。收到款项后,上述三个部门的各级总经理和员工应根据其级别扣除30%以上的百分比。剩余的钱将由被告曹刚支配。

被告曹刚不仅将一小部分资金投入到项目运营中,还将部分资金用于购买豪华车等高档消费品供个人使用。一些资金以低于受害者贷款利息的利率贷给其他人,一些资金被转移。据司法会计鉴定,2008年至2015年,天则公司的曹刚等人从4794名受害者中非法集资共计10亿元,扣除返还给受害者的利息共计10亿元,实际损失共计10亿元。

目前,该案的审判仍在进行中,预计将持续约5天。

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